公告编号：2022-031证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 主办券商：海通证券
广东奔朗新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月13日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2022年4月13日16:00
2、 网络投票起止时间：2022年4月12日15:00—2022年4月13
日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836807 | 奔朗新材 | 2022年4月7日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
公司聘请了北京市康达律师事务所委派律师见证本次股东大会。
（七） 会议地点
佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业八路7号广东奔朗新材料股份有限公司会议室
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
（三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
议案内容：具体详见公司2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-006）。
（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股
公告编号：2022-031份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：
2022-007）。
（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2022-008）。
（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2022-009）。
（八）审议《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
（十）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
（十一）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
（十二）审议《关于制定<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-011）。
（十三）审议《关于制定和修订与本次发行上市相关的公司治理制度的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）以及同日披露的下列制度：
（1）《股东大会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-012）
（2）《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-013）
（3）《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-014）
（4）《对外投资管理办法》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-015）
（5）《对外担保管理办法》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-016）
（6）《关联交易管理办法》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-017）
（7）《信息披露事务管理办法》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-
018）
（8）《利润分配制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-019）
（9）《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-020）
（10）《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-
021）
（11）《承诺管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-022）
（12）《累积投票制实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-
023）
（13）《网络投票实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-024）
（14）《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-025）
（15）《总经理工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-026）
（16）《董事会秘书工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-
027）
（17）《内幕信息知情人管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：
2022-028）
（18）《子公司管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-029）
（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》
议案内容：具体详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《广东奔朗新材料股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-030）。上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（十一）、（十二）；上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2022-031上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）、（四）、（十二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案， 议案序号为（一）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户登记；
法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。
办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2022年4月12日9:00-12:00，14:00-17:00
（三） 登记地点：佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业八路 7 号广东奔
朗新材料股份有限公司 525 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：曲修辉电 话：0757-26166666传 真：0757-26166665
公告编号：2022-031邮 箱：blxc@monte-bianco.com地 址：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7 号广东奔朗新材料股份有限公司。
（二） 会议费用： 本次股东大会会期半天,出席会议的股东及股东代表或
代理人食宿、交通费用自理。
五、 风险提示
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关风险事项，已于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2022-005）中充分提示，敬请投资者关注风险。
六、 备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2022年3月29日