证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2022-027
深圳光峰科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年3月29日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 167,901,952 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 167,901,952 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.0843 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.0843 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 167,871,695 | 99.9819 | 30,257 | 0.0181 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2022年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 167,552,381 | 99.7918 | 349,571 | 0.2082 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 167,900,852 | 99.9993 | 1,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》 | 1,134,929 | 97.4032 | 30,257 | 2.5968 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于2022年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议案》 | 815,615 | 69.9986 | 349,571 | 30.0014 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | 1,164,086 | 99.9055 | 1,100 | 0.0945 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：黄嘉瑜、成越
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年3月30日