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八届四十次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司八届四十次董事会于2022年3月28日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2022年3月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事6名，共发出表决票6张，至本次董事会通讯表决截止期2022年3月28日，共收回表决票6张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2021年董事会工作报告》（6票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过《2021年财务决算报告》（6票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《公司2021年利润分配预案》（6票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2021年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
四、审议通过公司2021年年度报告及报告摘要（6票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》（6票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
六、审议通过《关于公司2021年度带持续经营重大不确定性段落无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明》（6票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（6票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（6票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
九、审议通过《公司2022年度综合经营计划》（6票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
十、审议通过《关于拟定2022年对子公司担保额度的议案》（6票赞成，0 票
反对，0 票弃权）拟在2022年向控股子公司提供不超过2.7亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十一、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常
关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）独立董事在董事会召开前对2022年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事张忠荣、杨再、杜江红对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十二、审议通过《关于补选公司董事的议案》（6票赞成，0 票反对，0 票
弃权）经公司董事会提名委员会提名，拟补选王建生先生、刘晓东先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
十三、审议通过《董事长办公会议事规则》（6票赞成，0 票反对，0 票弃
权）；
十四、审议通过《公司“十四五”综合发展规划》（6票赞成，0 票反对，
0 票弃权）；
十五、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》（6票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
董事会决定于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会。
十六、公司独立董事作了2021年度述职报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2022年3月29日
附件：候选董事简历王建生，男，汉族，1965年3月出生，1990年4月参加工作，1996年11月加入中国共产党，硕士研究生，工学硕士，研究员，历任航空航天工业部二院210所科研生产处处长，中国航天机电集团二院201所副所长，中国航天科工集团二院210所所长、党委副书记，中国航天科工集团第六研究院副院长，党委副书记、纪委书记，现任中国航天科工集团第六研究院资深专务。刘晓东，男，汉族，1964年8月出生，1986年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，硕士研究生，工商管理硕士，研究员级高级会计师，历任中国航天机电集团公司财务部成本价格处副处长，航天科工集团公司财务部会计处处长、资金处处长，久联证券经纪有限责任公司副董事长、航天证券经纪有限责任公司副董事长，航天科工财务有限公司总经理、党总支书记，中国华腾工业有限公司总会计师、副总裁，现任中国华腾工业有限公司资深专务。