证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022020
内蒙古电投能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年3月29日召开2022年第二次临时股东大会，有关公告详见2022年2月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022018）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2022年3月29日（周二）14:00
互联网投票系统投票时间：2022年3月29日（周二）9:15—15:00
交易系统投票具体时间为：2022年3月29日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇
处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：崔洪军董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,313,875,804股，占上市公司总股份的68.3750％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,230,471,579股，占上市公司总股份的64.0346％。
通过网络投票的股东9人，代表股份83,404,225股，占上市公司总股份的4.3404％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份191,853,083股，占上市公司总股份的9.9842％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份108,448,858股，占上市公司总股份的5.6438％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份83,404,225股，占上市公司总股份的4.3404％。
7.公司董事、监事出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
提案1.00 关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目的议案
总表决情况：同意1,313,875,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意191,853,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的议案
总表决情况:同意1,313,875,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况:同意191,853,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的议案总表决情况：同意1,313,875,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意191,853,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案
总表决情况：关联股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有43662306股，回避表决。同意1,224,753,360股，占出席会议所有股东所持股份的96.4211％；反对45,460,138股，占出席会议所有股东所持股份的3.5789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意102,730,639股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3232％；反对45,460,138股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有1122022721股、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有43662306股，均回避表决。同意148,190,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意148,190,777股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案
总表决情况：同意1,311,620,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.8284％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权2,255,108股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1716％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意189,597,975股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8246％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,255,108股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1754％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王丽、罗聪
3.结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股东大会决议；
2.2022年第二次临时股东大会法律意见书。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2022年3月29日