公告编号：2022-031证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022年3月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，此议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
息享有知情权。
第二十二条子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章 附则
第二十三条本制度未尽事宜，依照有关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十四条股东大会授权董事会负责解释本制度。
第二十五条本制度由股东大会审议通过之日起生效及实施。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年3月29日