公告编号：2022-030证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司对外担保管理制度
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一、 审议及表决情况
2022年3月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十条 公司任何个人，未经公司合法授权，不得对外签订担保合同。如由于其无权或越权行为签订的担保合同，根据法律法规由公司承担相应责任后，公司有权向该无权人或越权人追偿。
第三十一条 董事会违反法律、法规、《公司章程》或本制度规定的权限和程序做出对外担保决议，致使公司或股东利益遭受损失的，参加表决的董事应对公司或股东承担连带赔偿责任，但明确表示异议且将异议记载于会议记录的董事除外。
第三十二条 因公司经办部门人员或其他责任人擅自决定，致使公司承担法律所规定的保证人无须承担的责任，且给公司造成损失的，公司给予其行政处分并有权向其追偿，要求其承担赔偿责任。
第七章 附则
第三十三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。。
第三十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十五条 本制度适用于本公司及控股子公司。
第三十六条 本制度由股东大会审议通过之日起生效并实施。
第三十七条 股东大会授权董事会负责解释本制度。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年3月29日