浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2022年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月28日在公司行政楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事洪赟飞、侯建、陆伟跃以通讯表决的方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长吕钢主持，会议经表决形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2021年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。
公司独立董事范晓屏、史习民、陆伟跃向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022013号公告。
四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022014号公告。
五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
2021年度，公司营业总收入33.36亿元，同比增长2.39%；实现归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比下降5.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.15亿元，同比增长15.49%。
六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司2021年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022015号公告。
七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过20,000万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司2021年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022016号公告。
八、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022017号公告。
九、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022018号公告。
十、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过3亿
元人民币开展外汇套期保值业务。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022019号公告。
十一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资建设原料药基地一期项目的议案》，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022020号公告。
十二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022021号公告。
十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，公司定于2022年4月22日召开2021年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022022号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会2022年3月30日