深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月29日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区春风路一号新都酒店7楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长苏从跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数70,319,377股，占公司有表决权股份总数的16.36%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,025,457股，占公司有表决权股份总数的0.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席4人，董事吴卓堃、莫建民、段礼乐、董丽因疫情影响缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事宋诗情、曹舒珊因疫情影响缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4.公司财务总监吴娟辉列席会议。
公告编号：2022-005
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数70,319,377股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已到，根据公司业务发展需要，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构。审计费用20万元，聘期一年。详细情况请见公司2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司2022年第一次临时股东大会决议。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会2022年3月29日