江西悦安新材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年3月25日以邮件方式送达到公司全体监事。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
《关于公司以自有资金置换部分募投项目投资设备资金的议案》
因井大高速公路占用募投项目“年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）”部分用地，项目的合成、分解和一氧化碳厂房等建设内容调整至项目用地北侧厂区内实施。
由于上述占地原因导致项目主体工程开工建设时间受影响，但公司订购的设备已根据合同约定的时间陆续到货，为确保到货的设备在质保期内完成调试，并避免设备闲置、发挥设备生产作用、有效提升现有产线产能满足订单需求，公司将前述设备安置于现有生产线，并以自有资金置换公司使用募集资金购置前述设备所付的款项。
本次以自有资金置换部分募投项目投资设备资金是公司结合募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于公司主营业务的进一步发展，
符合公司长期利益和募集资金使用安排。本次调整未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《关于公司以自有资金置换部分募投项目投资设备资金的议案》（公告编号：2022-022）。特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司监事会
2022年3月30日