武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第十八次董事会决议公告

               武汉塑料工业集团股份有限公司
               第七届第十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     公司于 2011 年 10 月 10 日以电邮和传真方式向全体董事发出了
关于召开第七届第十八次董事会通知，会议于 2011 年 10 月 20 日以
通讯表决方式召开，公司现有董事 11 人，参加表决董事 11 人，会议
符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以
下议案：
     一、审议关于公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司提供保证
担保的议案。
     武汉塑料工业集团股份有限公司为公司全资子公司武汉神光模
塑有限公司提供的担保贷款 2000 万元即将到期，鉴于武汉神光模塑
有限公司经营发展需要，武汉神光模塑有限公司拟向武汉农村商业银
行武汉经济技术开发区支行申请 2000 万元流动资金贷款，并由公司
提供保证担保，担保期限一年。
     本次担保事项需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过
后方可生效。
     公司独立董事发表独立意见如下：
     公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行
武汉经济技术开发区支行申请的 2000 万元人民币借款提供保证担保
的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章
程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。
    二、审议关于公司 2011 年第 3 季度报告。
    三、审议关于公司召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。
    详情请见刊登在 2011 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮网上的《关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司 2011
年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告
                      武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
                              二 0 一一年十月二十二日