武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

               武汉塑料工业集团股份有限公司
      关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     武汉塑料工业集团股份有限公司定于 2011 年 11 月 8 日（星期二）
召开 2011 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
     （一）召开会议基本情况
     1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
     2、会议时间：2011 年 11 月 8 日（星期二）上午九点三十分
     3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业
园 1 号楼会议室
     4、召开方式：现场投票
     5、出席对象：
     （1）凡是 2011 年 11 月 1 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事及部分高级管理人员；
     （3）见证律师。
     （二）会议审议事项
     审议关于公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村
商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款 2000 万元人民币提供保
证担保的议案。
    上述事项已经七届十八次董事会（详情见 2011 年 10 月 22 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。
    （三）会议登记办法
    1、请符合上述条件股东或代理人于 2011 年 11 月 3 日至 11 月 4
日（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委
托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人
授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用
信函或传真方式登记。
    2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业
园 1 号楼公共关系及法务部。
    （四）其他事项
    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、联系方式：
    公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1
号楼（邮政编码：430056）
    联系人：王琳
    电话：[phone]        传真：[phone]
    特此公告
                       武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
                                   二 0 一一年十月二十二日
附：授权委托书
                          授权委托书
    兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席
武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代
为行使表决权。
    委托人签名：                  身份证号码：
    委托人持股数：                委托人股东代码：
    受托人签名：                  身份证号码：
    委托日期：       年     月    日