证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：国金证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月28日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数66,093,321股，占公司有表决权股份总数的43.3968%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
4. 公司高级管理人员列席会议。
鉴于公司拟建立独立董事制度，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数66,093,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
鉴于公司拟建立独立董事制度，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
鉴于公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名朱建林、史莉佳、彭兵为公司第三届董事会独立董事候选人。详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平www.neeq.com.cn上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数66,093,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《独立董事工作制度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为确保公司独立董事工作的顺利展开，公司制定了《独立董事工作制度》。详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：
同意股数66,093,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
为确保公司独立董事工作的顺利展开，公司制定了《独立董事工作制度》。详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《独立董事津贴制度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为完善公司独立董事制度，公司拟制定《独立董事津贴制度》。详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：
同意股数66,093,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
为完善公司独立董事制度，公司拟制定《独立董事津贴制度》。详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-005）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （二） | 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人》 | 9,937,809 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：吕卿、刘浏
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 朱建林 | 独立董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 史莉佳 | 独立董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭兵 | 独立董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2022年3月29日