证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2022-018转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2022年3月15日以邮件方式发出。
（三）会议于2022年3月25日以视频和通讯表决的方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。
（二）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于<2021年度可持续发展报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-020）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度税前列支资产损失确认的议案》根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于确认公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》根据公司高级管理人员2021年度的任职情况，2021年度公司向高级管理人员实际支付薪酬情况如下，符合公司绩效考核和薪酬制度。
| 薪酬区间（税前） | 人员名单 |
250万以上
| 250万以上 | 魏镇炎、Jing Cao、史金鹏 |
150万~250万(不含250万)
| 150万~250万(不含250万) | 刘鸿祺、林大毅、林岳明、邱宗义、陈逢达、连晋阶、侯爵、魏振隆 |
100万~150万(不含150万)
| 100万~150万(不含150万) | 方永城、李志成、刘丹阳、游家雄 |
50万~100万(不含100万)
| 50万~100万(不含100万) | 盛元新 |
注：魏镇炎先生的薪酬中包含其作为董事的津贴。
董事魏镇炎先生回避表决此议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-022）。关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang先生、NengChao Chang先生、Gilles Baruk Benhamou先生回避表决此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。
（十二）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-022）。
关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang先生、NengChao Chang先生、Gilles Baruk Benhamou先生回避表决此议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。
（十三）审议通过《关于公司签署日常关联交易框架协议的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-023）。
关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang先生、NengChao Chang先生须回避表决此议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。
（十四）审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2022年度银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2022年度金融衍生品交易额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于本公司对子公司提供财务资助的议案》
为合理调度公司资金，提高资金使用效率，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，本公司拟向子公司提供财务资助，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。具体情况如下：
1、公司对境外全资子公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICOS.A. DE C.V.提供财务资助，融通总金额上限不超过5,000万美元及等值其他货币。财务资助期间以壹年为期限，其中2,000万美元在期限内可循环动用，3,000万美元不可循环，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。
2、公司对境外全资子公司Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited提供财务资助，融通总金额上限不超过5,000万美元及等值其他货币。财务资助期间以壹年为期限，其中2,500万美元在期限内可循环动用，2,500万美元不可循环，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。
3、公司对境内全资子公司环荣电子（惠州）有限公司提供财务资助，融通总金额上限不超过人民币5亿及等值其他货币。财务资助期间以壹年为期限，其中人民币
1.5亿元在期限内可循环动用，人民币3.5亿元不可循环，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于控股子公司之间互相提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-027）。
关联董事Gilles Baruk Benhamou先生回避表决此议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-028）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《关于制定<2022年度内部审计计划>的议案》
根据《公司章程》《环旭电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及《环旭电子股份有限公司内部审计章程》的规定，稽核中心结合实际情况制定了《2022年度内部审计计划》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于制定<环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度>的议案》
为确保公司管理功能的发挥，将相互关联的系统化作业、制度化流程，形成一个整体，阐明公司对子公司、子公司之间及子公司对公司的权利和义务，界定权责人员的职责范围，集结全体力量，达成公司的经营目标、致力于永续价值的创造，根据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于制定<环旭电子股份有限公司ESG实务守则>的议案》为落实公司永续政策，实践“知行合一，群策群力”的企业核心价值，促进环境、社会与治理的提升，实现永续发展的目标，根据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《环旭电子股份有限公司ESG实务守则》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司财务资助管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十一）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-030）。
该议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
（三十三）审议通过《关于注销2019年已回购股份的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三十四）逐项审议通过《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
34.01回购股份的目的及用途
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
34.02回购股份的种类
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
34.03回购股份的方式
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
34.04回购股份的价格
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
34.05回购股份的数量及金额
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
34.06用于回购的资金来源
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
34.07回购股份的期限
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
34.08回决议有效期
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
34.09办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-032）。
（三十五）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-033）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022年3月29日