一、关于公司董事会换届选举的独立意见
我们审查了公司第十三届董事会4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，认为上述候选人均不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，具备担任公司董事的资格和条件。3名独立董事候选人符合担任独立董事的任职资格和独立性要求，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定不得担任公司独立董事的情形，具备担任上市公司独立董事的能力。独立董事候选人荆霞女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合深圳证券交易所的相关要求。公司第十三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。
因此，我们一致同意上述候选人的提名，并同意将本次公司董事会换届选举事项提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李文婷 孙文洁 孙蔓莉
2022年3月25日