武汉力源信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2022年3月14日以邮件形式告知各位监事，会议于2022年3月25日下午16:30在公司十楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（均以现场方式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
相关内容详见公司于2022年3月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。
二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
相关内容详见公司于2022年3月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年度财务决算报告》。
三、审议通过《关于公司<2021年年度报告>及<摘要>》的议案
监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核武汉力源信息
技术股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见公司于2022年3月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
四、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币306,408,798.96 元，截止2021年12月31日合并未分配利润为-515,471,005.40元，2021年度母公司实现净利润人民币13,981,899.83元，截止2021年12月31日母公司未分配利润为人民币-1,016,553,807.61元。2021年度，公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销减少注册资本，回购股份成交总金额为69,999,741.80元（不含交易费用），根据《深圳证券交易所上市公司回自律监管指引第9号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”规定，公司2021年度实施的回购金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的
22.85%，符合《关于支持上市公司回购股份的意见》及《公司章程》的有关规定。
公司综合以上因素及目前的经营情况和未来资金使用计划，为保障公司稳健可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，同意公司2021年度将不再进行现金利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。目前公司股本规模合适，2021年度将不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》的议案监事会审核意见：监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要。董事会2021年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建立及实施情况。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。相关内容详见公司于2022年3月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 监事会2022年3月29日