中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十三次会议通知和议案等材料已于2022年3月18日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2022年3月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年
度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2022年生产经营计划的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会二〇二二年三月二十九日