完美世界股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)第五届董事会第十一次会议于2022年3月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月23日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事鲁晓寅先生回避表决
同意聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前,鲁晓寅先生为公司董事、总裁,简历请见同日披露的《关于公司联席首席执行官变更的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意聘任的独立意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2022年3月28日