公告编号：2022-022证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券
河南驰诚电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年4月13日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834407 | 驰诚股份 | 2022年3月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
郑州市高新区长椿路11号研发五号楼B座17层。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向中信银行申请综合授信暨资产抵押的议案》
额（时点数）不超过贰仟捌佰万元整的足额银行承兑汇票等低风险业务。
3、本公司董事会共有董事伍人，本次董事会实到伍人,伍人表决通过，出席董事会会议的董事证实，董事会出席人数达到法定人数，符合《公司法》和本公司章程的规定，具有完全的法律效力。
（二）审议《关于补充确认关联方的议案》
具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认关联方的公告》。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》。
（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》。
（五）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》。
（六）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。
（七）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》。
（八）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》。
（九）审议《关于<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事工作制度》。
（十）审议《关于提名李祺为公司独立董事候选人的议案》
为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名李祺先生为公司独立董事候选人，任职期限自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，李祺先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（十一）审议《关于提名张复生为公司独立董事候选人的议案》
为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名张复生先生为公司独立董事候选人，任职期限自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，张复生先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间：2022年4月13日9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0371-67572288 地址：郑州市高新区长椿路
11号研发5号楼B座17层董秘办
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
河南驰诚电气股份有限公司董事会
2022年3月28日