证券代码： 000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-019
广东顺钠电气股份有限公司关于公司及控股子公司2022年度担保计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：公司对控股子公司，及控股子公司之间相互担保的总额达到最近一期经审计净资产143.63%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司营运资金的需要，保证其业务发展，公司对控股子公司，及控股子公司之间，新增额度不超过9.8亿元的银行融资业务提供连带责任担保；控股子公司对公司新增额度不超过1.21亿元的银行融资业务提供连带责任担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。上述控股子公司包括：顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)、顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）。
担保期限：自公司2021年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2022年度股东大会召开之日。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
二、本次担保情况如下：
1、公司对控股子公司，及控股子公司之间的担保额度预计如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 公司持有权益比例 | 本次新增担保额度 | 是否关联担保 |
| 公司 | 顺特电气 | 100% | 98,000 | 否 |
| 公司 | 顺特设备 | 75% | 否 | |
| 顺特电气 | 顺特设备 | 75% | 否 |
2、控股子公司对公司的担保额度预计如下：
单位：万元
三、被担保人基本情况
1、广东顺钠电气股份有限公司
成立日期：1992年10月28日注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道钅监海北路58号办公楼301室法定代表人：黄志雄注册资本：69,081.60万元人民币主营业务：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；销售：机电产品,输配电产品；批发、零售：
家用电器，煤炭（除储存），燃料油（除成品油，闪点≥60°C），化工产品（不含危险化学品），矿产品（除专控产品），有色金属，日用品，电子产品，建筑材料，金属材料，金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品，乳胶制品，纺织原料，纺织品、化学纤维、服装，木材及其制品，纸张，纸浆，机械设备及配件，五金交电，工艺美术品（不含象牙制品），塑料制品，汽车，医疗器械（凭有效许可证经营）,初级食用农产品；食品、饮料（凭有效许可证经营）；企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），会展服务，供应链管理的技术开发；房产租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构如下：
股权结构：
| 担保方 | 被担保方 | 本次新增担保额度 | 是否关联担保 |
| 顺特电气 | 公司 | 12,100 | 否 |
信用情况：公司未被列入失信被执行人名单。主要财务数据（合并口径）：
截至2021年12月31日，经审计的公司资产总额237,480.96万元、负债总额156,207.39万元、净资产81,273.57万元。2021年实现营业收入145,873.48万元、利润总额-1,225.42万元、归属于母公司所有者的净利润-1,275.98万元。
2、顺特电气有限公司
成立日期：2003年5月8日
注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一
法定代表人：黄志雄
注册资本：15,922万元人民币
主营业务：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。
股权结构：本公司持股100%。
信用情况：顺特电气未被列入失信被执行人名单。
主要财务数据：
截至2021年12月31日，经审计的顺特电气资产总额96,824.47万元、负债总额25,350.74万元（其中银行贷款总额9,979.62万元、流动负债总额21,847.91万元）、净资产71,473.74万元。2021年实现营业收入699.36万元、利润总额8,416.32万元、净利润8,416.32万元。
3、顺特电气设备有限公司
成立时间：2009年12月4日
注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号
法定代表人：张译军
注册资本：109,000万元人民币
主营业务：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售及维修；经营本企业自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。（以上经营范围涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（以上项目不涉及外商
投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：顺特电气有限公司持股75%，施耐德电气（东南亚）总部有限公司持股25%。（顺特电气有限公司是公司的全资子公司）
与上市公司关系：被担保人为公司合并报表范围内的控股孙公司信用情况：被担保人未被列入失信被执行人名单主要财务数据：
截至2021年12月31日，经审计的顺特设备资产总额239,739.50万元、负债总额120,727.26万元（其中含银行贷款总额12,920.00万元、流动负债总额116,344.87万元）、净资产119,012.23万元。2021年实现营业收入145,526.56万元、利润总额4,912.33万元、净利润4,155.15万元。
四、协议的主要内容
本担保事项是公司及控股子公司2022年度担保计划，上述担保额度为最高限额，具体担保金额、担保期限及具体担保条款，以公司或控股子公司与相关金融机构实际签署的担保合同为准。
五、董事会意见
1、本次担保计划事项是为满足公司及控股子公司2022年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。
2、公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为被担保方具备较强的履约能力，不存在违约情形。
3、本次审议的担保事项，是为了满足生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司及控股子公司主要业务的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利水平。
4、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德电气东南亚（总部）有限公司，持有顺特设备25%股权。由于施耐德集团规定，对跨国下属子公司不提供任何担保，因此施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特设备涉及的担保事项不提供同比例担保。
5、公司对控股子公司的生产经营拥有控制权，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司利益的情形。
6、上述担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、独立意见
本次担保计划事项是为满足公司及控股子公司2022年度生产经营需要，有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。本次担保事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行相关决策审批程序，履行信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意该项议案，并提交公司2021年度股东大会审议。
七、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对控股子公司，及控股子公司之间的担保余额为8,958万元，占公司最近一期经审计净资产的13.13%；公司子公司对公司的担保余额为9,496万元，占公司最近一期经审计净资产的13.92%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况，未发生逾期债务及涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、第十届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇二二年三月二十八日