罗欣药业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年3月28日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年3月25日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产2021年末减值测试报告>的议案》
公司2019年度实施重大资产重组，通过资产置换及发行股份方式收购山东罗欣药业集团股份有限公司99.65476%股份，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定，以及与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》等约定，公司于业绩承诺期限届满后对重大资产重组标的资产履行了资产减值测试程序并编制了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产2021年末减值测试报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产2021年末减值测试报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘保起、刘振腾、刘振飞、韩风生、李明华、陈明回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、会计师事务所出具了审核报告、独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2022年3月28日