公告编号：2022-003证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月25日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 党涌涛
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《为控股子公司提供担保》的议案
1.议案内容：
权及其派生的权益，以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）在 2022年3月23日起至2024年3月22日期间双方签订的所有合同（包括但不限于：《白糖购销协议》，《仓储保管协议》等）提供质押担保、连带责任保证，担保的最高额度不超过人民币100000000元（大写：人民币壹亿元整），担保金额以实际发生金额为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
与会董事党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故党涌涛无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对全资子公司提供担保暨公司资产抵押》的议案
1.议案内容：
拟以子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司企业信用、实际控制人党涌涛及其配偶李俊的个人信用、内蒙古骑士乳业集团股份有限公司房产为子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国银行包头市昆都仑区支行签订贷款合同提供担保，贷款金额1000万元，年化利率3.95%，担保期限 1 年，详细信息以与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
与会董事党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故党涌涛无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据相关规定，议案一、议案二需提交股东大会审议，提议召开公司 2022年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情形
三、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年3月28日