公告编号：2022-009证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券
河南驰诚电气股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2022年3月23日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第三十九条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的通知回执、会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书或信息披露事务负责人负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。第四十条 在本规则中，“以上”包括本数。第四十一条 本规则的修改由股东大会决定，并由董事会拟定修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。本规则的修改自公司股东大会审议通过之日起生效。第四十二条 本规则由董事会负责解释。
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2022年3月28日