证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-012
成都豪能科技股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 担保金额：担保总额不超过人民币160,000.00万元
? 被担保人：公司的全资子公司、控股子公司以及参股公司
? 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
? 无对外担保逾期情况
? 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议
一、2022年度担保计划情况概述
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司及参股公司生产经营和发展计划，为满足各公司日常经营资金需要，提高公司决策效率，2022年度公司拟对外提供总额不超过人民币160,000.00万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并根据实际经营需要可以在对外担保额度范围内适度调整各子公司及参股公司之间的担保额度。
二、2022年度公司对外担保计划的具体情况
公司拟直接或通过子公司对泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司、成都昊轶强航空设备制造有限公司、成都豪能空天科技有限公司、重庆豪能兴富同步器有限公司、成都恒翼升航空科技有限公司、重庆青竹机械制造有限公司等子公司以及参股公司四川航天神坤科技有限公司提供总额度不超过人民币160,000.00万元的对外担保。上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司、参股公司与相关方共同协商确定。
三、被担保人基本情况
（一）泸州长江机械有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：2,523.69万元
法定代表人：张勇
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号
经营范围：生产、销售：汽车及摩托车零部件、机械零部件、塑料制品及其售后技术服务；进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为174,454.27万元，负债总额为108,929.50万元，净资产为65,524.77万元，2021年度净利润为12,803.40万元。
（二）泸州豪能传动技术有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：张勇注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道五段22号经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车配件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准取后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，该公司期末总资产为91,785.88万元，负债总额为82,017.82万元，净资产为9,768.05万元，2021年度净利润为79.14万元。
（三）成都昊轶强航空设备制造有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司注册资本：1,400万元法定代表人：衷卫华注册地址：成都市青羊区日月大道666号成飞工业园经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，该公司期末总资产为27,245.80万元，负债总额为14,321.09万元，净资产为12,924.71万元，2021年度净利润为5,712.21万元。
（四）成都豪能空天科技有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司注册资本：5,000万元法定代表人：孙新征注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路288号一号厂房3层经营范围：一般项目：气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特
种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电机及其控制系统研发；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2021年12月31日，该公司期末总资产为1,686.43万元，负债总额为743.99万元，净资产为942.44万元，2021年度净利润为-57.56万元。
（五）重庆豪能兴富同步器有限公司
与本公司关联关系：公司持股51%的控股子公司注册资本：17,000万元法定代表人：扶平注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道经营范围：加工销售：汽车配件（不含发动机），摩托车配件（不含发动机），机械配件；从事货物进出口业务；普通货运。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）截至2021年12月31日，该公司期末总资产为45,012.45万元，负债总额为14,949.17万元，净资产为30,063.28万元，2021年度净利润为1,879.54万元。
（六）成都恒翼升航空科技有限公司
与本公司关联关系：公司间接持股100%的全资子公司注册资本：3,000万元法定代表人：卿东注册地址：四川省成都市新都区通优路111号3号厂房经营范围：航空技术开发、技术推广、技术咨询；航空零部件、相关设备设计
制造及装配销售、航空标准件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，该公司期末总资产为7,668.66万元，负债总额为4,734.57万元，净资产为2,934.09万元，2021年度净利润为-65.65万元。
（七）重庆青竹机械制造有限公司
与本公司关联关系：公司间接持股100%的控股子公司注册资本：4,000万元法定代表人：扶平注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道898号经营范围：一般项目：生产销售：汽车配件、摩托车配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2021年12月31日，该公司期末总资产为13,818.26万元，负债总额为5,911.88万元，净资产为7,906.38万元，2021年度净利润为1,100.45万元。
（八）四川航天神坤科技有限公司
与本公司关联关系：公司参股34%的联营企业注册资本：11,500万人民币法定代表人：彭建清注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路1566号1幢1层
经营范围：卫星遥感、航空遥感、地图产品、地理信息产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品、传感器、伺服机构、机电元件、集成电路、微波器件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设施）、核电成套设备、洗消设备、耐辐照摄像机、耐辐照仪器仪表、机械式
遥控操作装置（遥控机械手）、放射性界面测量装置、自动化控制系统、雷达设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件、仪器仪表、通用设备、专用设备、电线、电缆、光缆及电工器材、非标准件的研发、设计、制造、销售、维修；计算机软硬件及计算机系统集成；测绘服务；智慧城市规划设计、智能化系统工程、环保工程施工服务；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；房屋租赁（非住宅房屋租赁）、物业管理；以上产品的技术服务、咨询服务和产品售后服务；洗消化工品研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。截至2021年12月31日，该公司期末总资产为47,774.23万元，负债总额为24,684.89万元，净资产为23,089.34万元，2021年度净利润为360.93万元。
四、对外担保的主要内容
公司、子公司及参股公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。
五、董事会意见和独立董事意见
（一）董事会意见
此次对外担保额度预计是为满足公司、子公司及参股公司在经营过程中的资金需要。各公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次对外担保计划发表如下意见：本次对外担保计划是为满足公司、子公司及参股公司日常经营的需要，有利于提高资本营运能力。本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为78,500.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的42.54%，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2022年3月29日
