证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-011号
宁夏东方钽业股份有限公司八届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司八届十六次董事会会议通知于2022年3月15日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2022年3月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长姜滨先生主持。经认真审议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。具体内容见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-012号公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。《公司2021年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2021年年度报告（摘要）》详见2022
年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-013号公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧为负，故公司2021年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本和送红股。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案》。《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-014号公告。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制评价报告》。公司《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021
年度社会责任报告的议案》。《公司2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事李耀忠先生、陈曦先生、张文君先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度经营计划的议案》。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李春光、杨赫、姜滨、刘文杰、朱国胜回避表决），审议通过了《有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，为尽可能降低与有色矿业集团财务有限公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对有色矿业集团财务有限公司的风险进行了评估。
具体内容详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告》（大华核字[2022]004773号）。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事、监事薪酬的方案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公司2022-015号公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。具体内容见2022年3月29日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公司2022-016号公告。
十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度重大风险评估报告议案》。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-017号公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-018号公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2022年3月29日