湖南长高高压开关集团股份公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年3月28日以现场和通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司办公楼三楼会议室。公司于2022年3月22日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
1、审议通过了《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》；
根据公司经营和业务发展需要，公司拟将全称由“湖南长高高压开关集团股份公司”变更为“长高电新科技股份公司”，公司简称由“长高集团”变更为“长高电新”，证券代码不变。具体内容详见公司于本决议公告同日披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号2022-21）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
因公司拟变更公司名称，同意对《公司章程》中的相应条款进行修订：
将《公司章程》第一章第四条：公司中文名称：湖南长高高压开关集团股份公司 公司英文名称：Changgao Electric Group Co.,Ltd修订为：公司中文名称：长高电新科技股份公司 公司英文名称：ChanggaoElectric Group Co.,Ltd表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，现场会议时间为2022年4月14日下午15:00。
《关于召开2022第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-22）刊登于2022年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
特此公告。
备查文件：
《第五届董事会第十九次会议决议》
湖南长高高压开关集团股份公司董 事 会
2022年3月28日