证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-018
安徽众源新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,944,555 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.7093 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事阮纪友先生因疫情原因未能出席股东大
会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投资建设年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生
产线项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于投资建设年产5万吨电池箔项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
4.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.04定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.07募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 91,944,555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01 | 发行股票的种类和面值 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | 发行方式和发行时间 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | 发行数量 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06 | 限售期 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.07 | 募集资金数量及用途 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.08 | 上市地点 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.09 | 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于公司 | 60,70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 | 0 | ||||||
| 6 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 | 60,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本次非公开发行股票有关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案3至议案10以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：祝传颂、张文苑
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽众源新材料股份有限公司
2022年3月28日