证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编号：2022-31
内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日以通讯方式召开了第九届董事会第八次会议，本次会议通知于2022年3月24日以邮件、电话、微信等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（其中独立董事3名）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司100%控股合伙企业向控股子公司提供借款的议案》
经董事会全体董事表决，一致同意公司100%下属合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”）向控股子公司吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）提供39000万元的借款，用于天池钼业小城季德钼矿继续经营建设的工程款、设备款、借款；借款期限自2022年4月20日至2023年4月19日止，借款年利率为9%；担保方式为天池钼业向吉林天首提供抵押担保，抵押标的为小城季德钼矿土地使用权、生产设备等（详细内容请见与本公告同时披露在公司指定媒体的《关于公司100%控股合伙企业向控股子公司提供借款的公告》[2022-32]。
本次向控股子公司提供借款，经本次董事会审议通过后，尚需天池钼业董事会、股东会审议通过方可签署协议并实施。
表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；
表决结果：审议通过。
公司独立董事对公司向控股子公司提供借款出具了独立意见。
三、备查文件
经与会董事签字确认的公司第九届董事会第八次会议决议。特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会二〇二二年三月二十六日