上海现代制药股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
重要内容提示:
? 每股分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2021年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为568,280,771.91元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配利润为2,126,519,988.53元。经公司第七届董事会第十五次会议审议，公司2021年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），因公司发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额，将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至2021年12月31日，公司总股本为1,026,964,555股，以此测算2021年度公司拟派发现金红利不低于102,696,455.50元（含税），2021年度公司现金分红比例不低于
18.07%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润568,280,771.91元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为2,126,519,988.53元。截至2021年12月31日，公司总股本为1,026,964,555股，以此测算上市公司拟分配的现金红利总额不低于102,696,455.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下：
2021年受全球疫情反复以及国内疫情统筹常态化管控影响，我国宏观经济率先呈现稳健复苏态势。公司所处医药制造行业，伴随着“互联网+”医疗的持续推进、药品集中带量采购工作常态化、一致性评价过评数量激增以及医保目录调整等因素的影响，未来医药行业竞争压力将不断加大，公司的经营发展也面临严峻的挑战。
为了积极应对医药行业政策变化以及激烈的市场竞争挑战，公司聚焦“十四五”战略发展规划。一是，深挖自身生产经营优势，积极调整营销模式及产品结构；二是，持续开展精益生产管理，加大科研创新及一体化建设；三是，加大外延式产业布局，内生外延相结合。公司将在未来几年着力加强管控能力建设、优化人才队伍、加大研发投入力度、拓展新型业务，公司发展运营资金需求将逐步增加。
2019年至2021年公司累计现金分红金额预计不低于308,087,532.20元，占最近三年实现的年均可分配利润的49.34%，符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定。公司留存的未分配利润将用于进一步加快营销模式转型、加大研发力度以及产业布局调整和生产经营资金使用，以上投入将有利于公司的可持续发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月24日召开第七届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司的2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持
平稳健康发展。为推进公司战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。
公司关于2021年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求；同时分配预案兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入需要，符合公司经营现状，有利于公司持续健康发展。
四、相关风险提示
公司2021年度利润分配预案是结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年3月26日