证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2022-012债券代码:155731 债券简称:19北新能
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?本议案尚需提交股东大会审议。?日常关联交易不影响公司独立性,公司不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)董事会审计委员会出具审核意见如下:公司及子公司根据公司经营情况对2022年度日常关联交易情况的预计,符合公司经营需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们确认公司2021年度日常关联交易情况并同意公司2022年度日常关联交易预计额度,同意将该议案提交公司董事会审议。因本议案涉及关联交易,审计委员会委员顾鑫系关联董事,其在审计委员会审议本议案时回避表决。
公司十届二次董事会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》,确认公司2021年度日常关联交易情况并同意公司及子公司2022年与关联方发生交易金额预计不超过人民币2,824,468.00万元的日常关联交易。关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事事前认可该交易,并发表独立意见如下:公司2022年度日常关联交易预测是公司和子公司为了满足生产经营需要,遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。董事会
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决。我们确认公司2021年度日常关联交易执行情况并同意公司2022年度日常关联交易预计额度。
公司十届二次监事会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》,监事会认为:公司及子公司根据生产经营需要对2022年日常关联交易进行的预计,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中,关联董事已回避表决,表决程序合法有效。
(二)2021年日常关联交易的执行情况
单位:万元
关联人 | 关联交易类别 | 上年预计 金额 | 上年实际发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
(一)北京汽车集团有限公司及其子公司 | 小计 | 1,883,789.77 | 1,312,930.99 | 新能源汽车市场竞争加剧,产销量未达到预期 |
北京汽车股份有限公司及其子公司 | 购买原材料 | 263,548.00 | 226,661.19 | |
销售产品、商品 | 163,728.00 | 220,252.64 | ||
接受劳务 | 748.58 | |||
提供劳务 | 2,520.00 | 597.85 | ||
北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司 | 购买原材料 | 3,695.00 | 3,572.38 | |
销售产品、商品 | 19,007.00 | 62,874.10 | ||
接受劳务 | 57,301.00 | 44,940.59 | ||
提供劳务 | 17.03 | |||
华夏出行有限公司及其子公司 | 购买原材料 | 71.23 | ||
销售产品、商品 | 45,800.00 | 45,972.76 | ||
接受劳务 | 500.00 | 5,030.23 | ||
北京汽车研究总院有限公司 | 销售产品、商品 | 296.35 | ||
接受劳务 | 34,185.00 | 17,390.55 | ||
提供劳务 | 1,200.00 | |||
北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司 | 销售产品、商品 | 26,525.00 | 13,668.76 | |
接受劳务 | 120.00 | 1,073.79 | ||
其他 | 4,550.00 | |||
北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司 | 购买原材料 | 16,993.00 | 5,237.59 | |
销售产品、商品 | 623.00 | |||
提供劳务 | 54.46 | |||
北汽蓝谷信息技术有限公司 | 购买原材料 | 30.28 | ||
接受劳务 | 1,065.00 | 1,636.42 | ||
北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司 | 接受劳务 | 355.00 | 524.53 |
北京汽车集团财务有限公司 | 在关联人的财务公司存款 | 430,000.00 | 235,548.82 | |
在关联人的财务公司贷款 | 809,360.00 | 425,400.13 | 贷款业务低于授信额度 | |
其他关联方 | 日常交易 | 2,714.77 | 1,330.73 | |
(二)北京汽车集团有限公司及其子公司合营/联营企业 | 小计 | 12,038.00 | 6,595.07 | |
北京海纳川协众汽车空调有限公司 | 购买原材料 | 4,966.00 | 3,368.02 | |
接受劳务 | 100.00 | 642.34 | ||
提供劳务 | 300.00 | 747.14 | ||
北京博格华纳汽车传动器有限公司 | 购买原材料 | 4,810.00 | 665.11 | |
接受劳务 | 100.00 | 347.29 | ||
提供劳务 | 94.62 | |||
北京市工业设计研究院有限公司及其子公司 | 接受劳务 | 959.00 | 13.50 | |
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司 | 购买原材料 | 503.00 | 418.46 | |
其他关联方 | 日常交易 | 300.00 | 298.59 | |
(三)北汽蓝谷合营/联营企业 | 小计 | 99,613.23 | 57,152.80 | |
麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司 | 接受劳务 | 17,472.00 | 17,572.32 | 项目进度变化 |
提供劳务 | 21,976.00 | 802.75 | ||
销售产品、商品 | 1.10 | |||
北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司 | 购买原材料 | 28,908.00 | 8,375.90 | 实际采购量低于预计 |
北京汽车蓝谷营销服务有限公司 | 接受劳务 | 12,132.00 | 11,607.11 | |
蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 购买原材料 | 200.00 | 544.94 | |
销售产品、商品 | 8,111.00 | 11,808.75 | ||
接受劳务 | 80.46 | |||
提供劳务 | 15.13 | |||
北汽大洋电机科技有限公司 | 购买原材料 | 6,638.00 | 1,980.51 | |
提供劳务 | 83.87 | |||
北京奥动新能源投资有限公司 | 购买原材料 | 37.61 | ||
销售产品、商品 | 2,000.00 | 2,193.33 | ||
接受劳务 | 11.39 | |||
提供劳务 | 198.11 | |||
京桔新能源汽车科技有限公司 | 销售产品、商品 | 500.00 | 807.52 | |
MagnaInternationalAutolaunchIrelandLtd. | 接受劳务 | 720.00 | ||
其他关联方 | 日常交易 | 956.23 | 1,032.00 | |
(四)其他 | 小计 | 81,524.00 | 43,852.09 | |
北京电控爱思开科技有限公司 | 购买原材料 | 81,524.00 | 43,808.62 | 实际采购量低于预计 |
其他关联方 | 日常交易 | 43.47 | ||
总计 | 2,076,965.00 | 1,420,530.95 |
(三)2022年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联人 | 关联交易类别 | 本次预计金额 | 占同类业务的比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务的比例(%) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
(一)北京汽车集团有限公司及其子公司 | |||||||
小计 | 2,671,506.00 | 584,988.26 | 1,312,930.99 | 预计业务规模增加 | |||
北京汽车股份有限公司及其子公司 | 购买原材料 | 597,385.00 | 22.36 | 14,880.85 | 226,661.19 | 17.26 | |
销售产品、商品 | 480,808.00 | 18.00 | 17,883.23 | 220,252.64 | 16.78 | ||
接受劳务 | 858.00 | 0.03 | 6.99 | 748.58 | 0.06 | ||
提供劳务 | 1,500.00 | 0.06 | 10.15 | 597.85 | 0.05 | ||
北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司 | 购买原材料 | 32,782.00 | 1.23 | 935.79 | 3,572.38 | 0.27 | |
销售产品、商品 | 200,750.00 | 7.51 | 6,243.41 | 62,874.10 | 4.79 | ||
接受劳务 | 37,352.00 | 1.40 | 2,167.23 | 44,940.59 | 3.42 | ||
提供劳务 | 60.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | |||
华夏出行有限公司及其子公司 | 购买原材料 | 71.23 | 0.01 | ||||
销售产品、商品 | 66,979.00 | 2.51 | 61.73 | 45,972.76 | 3.50 | ||
接受劳务 | 1,573.00 | 0.06 | 10.02 | 5,030.23 | 0.38 | ||
北京汽车研究总院有限公司 | 销售产品、商品 | 296.35 | 0.02 | ||||
接受劳务 | 29,788.00 | 1.12 | 202.19 | 17,390.55 | 1.33 | ||
北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司 | 销售产品、商品 | 49,850.00 | 1.87 | 2,135.36 | 13,668.76 | 1.04 | |
接受劳务 | 1,600.00 | 0.06 | 1,073.79 | 0.08 | |||
其他 | 4,450.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司 | 购买原材料 | 38,779.00 | 1.45 | 895.78 | 5,237.59 | 0.40 | |
销售产品、商品 | 50.00 | 0.00 | |||||
提供劳务 | 50.00 | 0.00 | 40.17 | 54.46 | 0.00 | ||
北汽蓝谷信息技术有限公司 | 购买原材料 | 50.00 | 0.00 | 30.28 | 0.00 | ||
接受劳务 | 1,240.00 | 0.05 | 37.81 | 1,636.42 | 0.13 | ||
北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司 | 接受劳务 | 652.00 | 0.02 | 21.73 | 524.53 | 0.04 | |
北京汽车集团财务有限公司 | 在关联人的财务公司存款 | 600,000.00 | 22.46 | 390,548.71 | 235,548.82 | 17.94 | |
在关联人的财务公司贷款 | 520,000.00 | 19.46 | 148,514.56 | 425,400.13 | 32.40 | 贷款额度增加 | |
其他关联方 | 日常交易 | 4,950.00 | 0.18 | 392.55 | 1,330.73 | 0.10 | |
(二)北京汽车集团有限公司及其子公司合营/联营企业 | |||||||
小计 | 2,714.00 | 381.57 | 6,595.07 | ||||
北现租赁有限公司 | 接受劳务 | 1,600.00 | 58.95 | ||||
北京市工业设计研究院有限公司及其子公司 | 接受劳务 | 500.00 | 18.42 | 13.50 | 0.20 |
北京博格华纳汽车传动器有限公司 | 购买原材料 | 181.00 | 6.67 | 121.99 | 665.11 | 10.08 | |
接受劳务 | 347.29 | 5.27 | |||||
提供劳务 | 94.62 | 1.43 | |||||
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司 | 购买原材料 | 418.46 | 6.35 | ||||
北京海纳川协众汽车空调有限公司 | 购买原材料 | 200.00 | 7.37 | 189.81 | 3,368.02 | 51.07 | |
接受劳务 | 642.34 | 9.74 | |||||
提供劳务 | 747.14 | 11.33 | |||||
其他关联方 | 日常交易 | 233.00 | 8.59 | 69.77 | 298.59 | 4.53 | |
(三)北汽蓝谷合营/联营企业 | |||||||
小计 | 74,623.00 | 6,243.05 | 57,152.80 | ||||
麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司 | 接受劳务 | 18,633.00 | 24.97 | 372.19 | 17,572.32 | 30.75 | |
提供劳务 | 519.00 | 0.70 | 802.75 | 1.40 | |||
销售产品、商品 | 1.10 | 0.00 | |||||
北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司 | 购买原材料 | 23,926.00 | 32.06 | 1,731.85 | 8,375.90 | 14.65 | 预计业务规模增加 |
北京汽车蓝谷营销服务有限公司 | 接受劳务 | 15,000.00 | 20.10 | 2,397.69 | 11,607.11 | 20.31 | |
蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 购买原材料 | 1,000.00 | 1.34 | 349.05 | 544.94 | 0.95 | 预计业务规模减少 |
销售产品、商品 | 914.00 | 1.22 | 223.45 | 11,808.75 | 20.66 | ||
接受劳务 | 80.46 | 0.14 | |||||
提供劳务 | 200.00 | 0.27 | 13.37 | 15.13 | 0.03 | ||
北汽大洋电机科技有限公司 | 购买原材料 | 1,000.00 | 1.34 | 611.56 | 1,980.51 | 3.46 | |
提供劳务 | 83.87 | 0.15 | |||||
北京奥动新能源投资有限公司 | 购买原材料 | 1,000.00 | 1.34 | 475.79 | 37.61 | 0.07 | 预计业务增加 |
销售产品、商品 | 9,831.00 | 13.17 | 2,193.33 | 3.84 | |||
接受劳务 | 200.00 | 0.27 | 67.66 | 11.39 | 0.02 | ||
提供劳务 | 200.00 | 0.27 | 198.11 | 0.35 | |||
京桔新能源汽车科技有限公司 | 销售产品、商品 | 1,200.00 | 1.61 | 0.44 | 807.52 | 1.41 | |
其他关联方 | 日常交易 | 1,000.00 | 1.34 | 1,032.00 | 1.81 | ||
(四)其他 | |||||||
小计 | 75,625.00 | 11,131.09 | 43,852.09 | ||||
北京电控爱思开科技有限公司 | 购买原材料 | 75,625.00 | 100.0 | 11,131.09 | 43,808.62 | 99.90 | 预计业务规模增加 |
其他关联方 | 日常交易 | 43.47 | 0.10 | ||||
合计 | 2,824,468.00 | 602,743.97 | 1,420,530.95 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况及关联关系
1、北京汽车股份有限公司
类型:股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人:姜德义注册资本:801533.8182万人民币住所:北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5-061经营范围:制造汽车及零部件、配件(仅限分支机构经营);销售自产产品;技术开发、技术服务、技术咨询;经济信息咨询;设备安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要股东:北京汽车集团有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京能源集团有限责任公司、北京首钢股份有限公司、现代创新控股有限公司
关联关系:受同一母公司控制
2、北京汽车集团财务有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:朱正华
注册资本:500000.00万人民币
住所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层
经营范围:经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;(十三)有价证券投资(除股票 、信托投资以外)。
主要股东:北汽福田汽车股份有限公司,北京海纳川汽车部件股份有限公司,北京汽车集团有限公司,北京汽车投资有限公司
关联关系:受同一母公司控制
3、华夏出行有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)法定代表人:萧枭注册资本:323827.363392万人民币住所:北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内B座十一层1202室
经营范围:网络预约出租汽车经营;新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车、机械设备租赁;旅游项目投资;投资管理;资产管理;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国内旅游业务;入境旅游业务;酒店管理;物业管理;承办展览展示;信息技术咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。);计算机技术培训;技术推广;组织文化艺术交流活动;代售机票、火车票;旅游资源开发;会议服务;机动车公共停车场服务;销售汽车;保险代理业务;代理广告;普通货运;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第一类增值电信业务、第二类增值电信业务、保险代理业务、普通货运、经营出境旅游业务、国内旅游业务、网络预约出租汽车经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东:北京市盈润基金管理中心(有限合伙),北京汽车集团有限公司
关联关系:受同一母公司控制
4、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司
类型:其他股份有限公司(非上市)法定代表人:刘义注册资本:209793.50万人民币住所:北京市朝阳区华威里10号楼18层经营范围:销售汽车(不含九座以下)、汽车零配件、金属材料、润滑油、塑料制品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、橡胶制品、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、皮革制品(不含野生动物皮张)、工艺品、针纺织品、日用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、机械设备、电子产品;汽车租赁;投资及投资管理;货物进出口,代理进出口,技术进出口;设计、制作、代理、发布国内外广告;技术咨询、技术服务;经济信息咨询;企业管理;企业管理咨询;承办展览展示活动;公共关系服务。
主要股东:北京汽车集团有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、台州楚陌股权投资基金合伙企业(有限公司)
关联关系:受同一母公司控制
5、北京汽车集团产业投资有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:史志山
注册资本:275911.625万人民币
住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号
经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理。
主要股东:北京汽车集团有限公司
关联关系:受同一母公司控制
6、北京汽车研究总院有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:刘宇注册资本:14397.00万人民币住所:北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)经营范围:汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发;汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售汽车、汽车零部件、机械设备、玩具;机械设备租赁。
主要股东:北京汽车集团有限公司关联关系:受同一母公司控制
7、北京海纳川汽车部件股份有限公司
类型:股份有限公司(非上市、国有控股)法定代表人:谢伟注册资本:246808.5034万人民币住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号经营范围:销售汽车配件;投资及投资管理;投资咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;房地产开发;物业管理;园区管理服务;以下项目仅限分公司经营:制造及装配汽车零部件(不含表面处理作业);普通货运。主要股东:北京工业发展投资管理有限公司、北京汽车集团有限公司
关联关系:受同一母公司控制
8、北汽蓝谷信息技术有限公司
类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)法定代表人:王昊注册资本:33000.00万人民币住所:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层
505-1C
经营范围:计算机系统集成;软件开发;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理;零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;互联网信息服务;经营电信业务。
主要股东:北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司、北京新能源汽车股份有限公司
关联关系:受同一母公司控制
9、北京北汽恒盛置业有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:牛福海
注册资本:127700.00万人民币
住所:北京市顺义区军营南街10号
经营范围:房地产开发;物业管理;酒店管理;销售建材、五金交电;建筑设计;家居装饰;专业承包;出租商业用房;会议服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下项目限分支机构经营:销售日用品、文化用品;健身服务;飞机票务代理;火车票务代理;出版物零售。
主要股东:北京汽车资产经营管理有限公司
关联关系:受同一母公司控制
10、北京市工业设计研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:付军
注册资本:37224.00万人民币
住所:北京市西城区广外大街甲275号
经营范围:工程设计;工程咨询;工程项目管理;城市规划编制乙级;压力管道设计;对外承包工程;人防工程施工图设计审查;
货物进出口;技术进出口;代理进出口。
主要股东:中关村发展集团股份有限公司、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,北京汽车集团有限公司,北京电子控股有限责任公司,北京中关村发展投资中心
关联关系:母公司的联营企业
11、北京博格华纳汽车传动器有限公司
类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:谈跃生
注册资本:376.4251万美元
住所:北京市通州区潞城中路5号
经营范围:制造、开发汽车扭矩管理系统和传动产品、各种分动器、自动变速器执行器(电磁阀)、智能扭矩管理系统(ITM)、粘性连轴器、动力转换装置和其他汽车动力产品以及上述产品的零部件;并提供相关服务;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东:北京海纳川汽车部件股份有限公司、博格华纳(中国)投资有限公司
关联关系:母公司的联营企业
12、现租赁有限公司
类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:KIM HYUN JOO
注册资本:30000万人民币
住所:天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦12层1202A-04
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
租赁财产的残值处理及维修。
主要股东:北京汽车股份有限公司、现代汽车(中国)投资有限公司、现代金融株式会社
关联关系:母公司的联营企业
13、北京海纳川协众汽车空调有限公司
类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人:谢华
注册资本:4300.00万人民币
住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街11号
经营范围:生产汽车空调;销售汽车空调设备及零部件、电气设备;技术开发、咨询、服务。
主要股东:北京海纳川汽车部件股份有限公司、南京协众汽车空调集团有限公司
关联关系:母公司的合营企业
14、北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司
类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:魏志刚
注册资本:24000.00万人民币
住所:武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号5号厂房
经营范围:生产、测试、维修车用电机逆变器、电机和其他车用电驱动系统产品,销售自产产品并提供售后服务,以及支持上述产品的车辆集成(布置,需求工程和计算机辅助设计)的开发活动;车用电驱动系统产品的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)和进出口业务。
主要股东:北京新能源汽车股份有限公司、Velo SiemenseAutomotive Germany GmbH、Velo Siemense AutomotiveBSAESHolding GmbH
关联关系:公司的联营企业
15、麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司类型:有限责任公司(中外合资)法定代表人:Klaus Drobnak注册资本:2000.00万人民币住所:镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号经营范围:新能源汽车开发和制造产业的研发和技术咨询服务;汽车工程和集成服务;业务管理咨询服务及技术许可、技术转让和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东:北京新能源汽车股份有限公司、Magnalnternational Autolaunch lreland Ltd.
关联关系:公司的合营企业
16、北京汽车蓝谷营销服务有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:刘诗津
注册资本:4000.00万人民币
住所:北京市顺义区双河大街99号院1幢4层A4-010室(科技创新功能区)
经营范围:企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;会议、展览服务;项目策划与公关服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司、北京汽车股份
有限公司
关联关系:公司的合营企业
17、北京奥动新能源投资有限公司
类型:其他有限责任公司法定代表人:杨烨注册资本:70000.00万元人民币住所:北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼1201经营范围:投资管理;资产管理;为电动汽车提供充电服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售汽车、汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;洗车服务;汽车装饰;汽车租赁(不含九座以上客车);机械设备租赁(不含汽车租赁);市场调查;设计、制作、代理、发布广告;规划管理;建设工程项目管理;会议服务;承办展览展示活动;销售食品;保险代理业务、保险经纪业务;电力供应;工程勘察、工程设计。
主要股东:北京新能源汽车股份有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司
关联关系:公司的联营企业
18、京桔新能源汽车科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:吴志鹏
注册资本:40000.00万元人民币
住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼5层502-1
经营范围:新能源汽车的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;汽车租赁;销售汽车、汽车零配件;计算机系统服务;信息系统集成服务;设计、制作、代理、发布广告。
主要股东:北京小桔智能汽车科技有限公司、北京新能源汽车
股份有限公司
关联关系:公司的联营企业
19、蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司
类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)法定代表人:李建安注册资本:26227.799468万人民币住所:北京市北京经济技术开发区荣昌东街2号1幢经营范围:新能源汽车智能换电设施及关键配套零部件、电化学储能、退役动力电池梯次利用的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让;新能源汽车智能换电设施及关键配套零部件的生产;退役电池再利用;低速车电池包生产;为新能源电动车提供充电服务;汽车批发;设备租赁;合同能源管理;计算机系统服务;软件开发;计算机系统集成服务;贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;旧机动车经纪;施工总承包;货物进出口、技术进出口;电力供应;工程勘察;工程设计。
主要股东:北京新能源汽车股份有限公司、廊坊安鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)、爱思开新能源(上海)有限公司、 宁德时代新能源科技股份有限公司、河南电池研究院有限公司
关联关系:公司的联营企业
20、北汽大洋电机科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:张琴
注册资本:6000.00万人民币
住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路1号
经营范围:生产驱动电机及控制器系统;研究、开发新能源汽车电驱动系统、整车控制器;销售驱动电机及控制器系统。
主要股东:中山大洋电机股份有限公司、北京新能源汽车股份
有限公司
关联关系:公司的联营企业
21、北京电控爱思开科技有限公司
类型:有限责任公司(中外合资)法定代表人:魏志刚注册资本:301666.67万人民币住所:北京市北京经济技术开发区经海四路9号1幢、2幢经营范围:生产电动汽车锂离子动力电池包;电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发;销售自产产品;以上产品的技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要股东:SK创新、北电新能源科技(江苏)有限公司关联关系:公司关联自然人担任北京电控爱思开科技有限公司董监高
22、北京汽车集团有限公司
类型:有限责任公司(国有独资)法定代表人:姜德义注册资本:1995650.8335万人民币住所:北京市顺义区双河大街99号经营范围:制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);
销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训;工程勘察设计;工程监理;道路货物运输;仓储服务;计算机系统服务;公园管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东:北京国有资本运营管理有限公司关联关系:公司的母公司
(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方前期同类关联交易执行情况良好,且经营情况和财务状况正常,具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、主要内容
公司及下属公司2022年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币2,824,468.00万元。
2、定价政策和定价依据
公司与北京汽车股份有限公司(以下简称:北汽股份)按照对车型的贡献分配商业利益,公司提供“三电”零部件及动力合件,北汽股份负责生产,公司销售的合作产品按边际贡献进行分配。
公司与其他关联方进行的日常关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。
3、关联交易协议签署情况
公司将按照股东大会审议通过的2022年度日常关联交易预计情况,并结合2022年度日常经营的实际需要,与上述关联方签订相关合同。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
2022年日常关联交易预计均是基于公司及子公司生产经营需要确定的,有利于发挥相关方拥有的资源优势,实现优势互补和资源合理配置,符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生严重依赖,不会影响公司的独立性。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2022年3月26日