山东民和牧业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 关于召开第七届监事会第十五次会议的通知于2022年3月14日以电话和专人送达的形式发出。会议于2022年3月24日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席文立胜主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此报告尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
截止2021年末，公司总资产3,841,190,886.27元，比上年增加了15.60%；归属于上市公司股东的所有者权益3,125,726,673.44元，比上年增加了19.20%；公司实现营业收入1,775,432,179.30元，较去年同期增长5.56%；归属于上市公司股东的净利润47,609,674.22元，较去年同期下降28.60%；经营活动产生的现金流量净额42,672,842.37元，较去年同期下降82.01%。公司2021年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2021年年度报告》。
此报告尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2021年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。经认真审核：监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度归属于公司普通股股东净利润为47,609,674.22元；由于公司2021年度实现净利润规模较小，且当前白羽肉鸡行业处于低谷，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2021年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》、会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司及子公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名孙延淼先生、崔华良先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。
《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会采取累积投票制方式选举。
三、备查文件
第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会二〇二二年三月二十六日