中新科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年3月23日以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2022年3月25日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名，董事张良成先生因事请假。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事胡斌先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事胡斌代理公司董事长、财务总监、董事会秘书职责的议案》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日