广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年3月11日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2022年3月24日上午11:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2021年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。公司严格遵守了深圳证券交易所的相关规定，及时对于募投项目
投资进度进行了合理调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，同意本次公司调整募集资金投资进度。内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司监事会
2022年3月25日