宁波圣莱达电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
1）现场会议时间：2022年3月25日（星期五）下午14:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月25日上午9：15-9：25，9:30-11:30下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月25日9：15至15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长张孙立先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
参加本次会议的股东及其委托代理人共6人（代表6位股东），代表股份77,097,694股，占公司有表决权股份总数的48.1861%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及其委托代理人共1人（代表1位股东），代表股份28,015,400股，占公司有表决权股份总数的17.5096%。
2、网络投票参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人（代表5位股东），代表股份49,082,294股，占公司有表决权股份总数的30.6764％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：
1、审议《关于孙公司生产经营计划的议案》；
表决结果：同意77,097,694股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者同意239,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。
表决结果：通过
2、审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》；
表决结果：同意77,097,694股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者同意239,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、律师姓名：陈农、林超群
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会二〇二二年三月二十五日