证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2022-035
青岛丰光精密机械股份有限公司章程
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；
公司于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，议案表决结果：同意股数99,848,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 第十六条 公司注册资本为人民币131,581,378元，股份总数为131,581,378股，全部为普通股，每股面值1元人民币。 第十七条 公司及公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本: （一） 公开发行股份； （二） 非公开发行股份； （三） 向现有股东派送红股； （四） 以公积金转增股本； （五） 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。 | |||||
其他安排，能够实际支配公司行为的人。
（三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。第二百〇二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权将纠纷提交至中国国际贸易仲裁委员会北京分会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决具有终局效力。第二百〇三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。第二百〇四条 公司制定股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则作为本章程附件。第二百〇五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在青岛市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百〇六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多余”、“超过”、“不足”不含本数。
第二百〇七条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百〇八条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2022年3月25日