金徽矿业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。现将公司董事会聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、聘任高级管理人员情况
基于公司经营实际管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理刘勇先生提名，提请审议由公司董事孟祥瑞先生担任公司总工程师。
二、独立董事意见
经过审查孟祥瑞先生的个人履历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，未发现其存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次相关人员的聘任程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合《公司章程》等制度规定，程序合法有效。
综上，我们一致同意聘任孟祥瑞先生为总工程师。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2022年3月26日
附：孟祥瑞先生简历：
董事孟祥瑞：中国籍，无境外永久居留权，男，1983年3月出生，大学学历。2006年7月至2008年5月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任采矿技术员；2008年6月至2010年9月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任副主任；2010年10月至2016年6月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任主任/经理；2016年12月至今就职于金徽矿业股份有限公司，任生产管理中心主任和总经理助理；2020年10月至今任金徽矿业股份有限公司董事。