新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第三届董事会第二十八次会议的通知于 2011 年 10 月 12 日以传真和邮件的形式
向各位董事发出，会议于 2011 年 10 月 18 日以通讯方式召开。在确保公司全体
董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了以下
决议：
一、审议并通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》；
为适应公司发展要求，进一步加强公司管理，结合公司实际情况，拟对公司
组织机构设置进行调整。调整后：
1、公司设立国内公路工程事业部、国际工程事业部，分别负责国内、国际
工程项目施工管理。
2、公司机关内部共设 11 个部门，其中保留原有 10 个部门，根据管理职责，
调整变更相应部门名称；新增部门 1 个。调整后机关内部部门设置如下：
证券投资部（原证券部）；战略发展部；审计部：办公室（下设信息化办公
室二级科室）；人力资源部；财务部；工程管理部（合并原安全生产监督部）；
经营管理部（合并原市场开发部）；党群工作部；纪检监察部；总工办（合并原
技术中心）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见 2011 年 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任汪伟先生为公司副总经理兼
总经济师，免去公司副总经理沈赣华先生兼任的总经济师职务。汪伟先生简历附
后。
2、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任张杰先生为公司副总经理兼
财务总监、总会计师。张杰先生简历附后。
3、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任段辉林先生为公司副总经理。
段辉林先生简历附后。
4、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任刘光辉先生为公司副总经理。
刘光辉先生简历附后。
5、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任陈荣凯先生为公司副总经理。
陈荣凯先生简历附后。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为：经查阅被提
名人个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公
司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的
行为，其任职资格合法。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、
法规及公司章程的有关规定，同意公司第三届董事会第二十八次会议聘任汪伟先
生为公司副总经理兼总经济师，免去公司副总经理沈赣华先生兼任的总经济师职
务；聘任张杰先生为公司副总经理兼财务总监、总会计师，段辉林先生、刘光辉
先生、陈荣凯先生为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会期满为止。
详细内容见 2011 年 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年十月十八日
高级管理人员简历
汪伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1967 年 8 月，本科学历，
高级工程师。历任新疆生产建设兵团工一师新兴建筑安装公司兰新线指挥部总指
挥；兵团建工集团特机分公司项目部经理；本公司项目部经理、总经理助理。现
任本公司副总经理兼总经济师。
截至 2011 年 10 月 18 日，汪伟先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和
实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
张杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，本科学
历，新疆财经大学首届 EMBA 班成员，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公
司项目会计；本公司项目会计、财务部副主任、副总会计师。现任本公司副总经
理兼财务总监、总会计师。
截至 2011 年 10 月 18 日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和
实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
段辉林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1962 年 12 月 22 日，
大专学历，毕业于南京建筑工程学院机械设备安装工艺专业，高级工程师职称，
一级建造师。历任工一师一团机械队工程机械队技术员、副队长；工一师设计院
安装公司经理；工一师特机公司大型土石方公司南疆铁路库车、巴楚、阿克苏、
喀什车站项目分公司副经理；工一师特机公司路桥二分公司河南洛界高速公路土
建三合同段项目经理；北新路桥公司河南洛界高速公路土建三合同项目经理；北
新路桥公司内蒙古哈蹬 16 标路基工程项目部项目经理；北新路桥公司总经理助
理兼内蒙古办事处主任、内蒙古巴－新铁路工程项目部第一项目经理。现任本公
司副总经理、西安分公司经理（兼）、呼和浩特办事处经理（兼）。
截至 2011 年 10 月 18 日，段辉林先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和
实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
刘光辉先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1960 年 1 月 1 日，本
科学历，毕业于吉林大学土木工程专业，工程师职称。历任工一师二团九连工人；
兵团机械施工公司租赁公司经理；兵团机械施工公司土方分公司团场道路、马兰
0158 国防专用线公路项目部项目经理；和-库高速公路第五合同段项目部经理兼
精伊霍铁路清水河段项目部项目经理；陕西柞水-小河高速公路路基工程项目部
项目经理；塔吉克杜尚别-乌孜别克公路工程路基一项目部项目经理、疆内工程
承包部主任兼奎北铁路工程项目部项目经理；本公司总经理助理、疆内承包部主
任、隧道分公司经理；现任本公司副总经理、疆内分公司经理（兼）。
截至 2011 年 10 月 18 日，刘光辉先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和
实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。刘光辉先生
与本公司董事长朱建国先生的妹妹朱国琴女士系夫妻关系。
陈荣凯先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1963 年 2 月 7 日，大
专学历，毕业于石河子农学院工业与民用建筑专业，高级工程师职称，一级建造
师。历任兵团六建工人、技术员、科员、技术主管、质检站长、技检科科长，604
项目部主任工程师；兵团工一师特机公司工程部主任、南疆铁路指挥部副指挥，
桥梁分公司经理，兵团工一师特机公司工程技术部主任；北新路桥公司路桥建安
分公司经理，北新路桥公司路桥六项目部、G217 布尔津－克拉玛依第三合同段
项目部、农十师额尔齐斯河大桥项目部、G217 线库如力-库车段公路改建项目土
建工程第 B 合同段项目部、农十师查－东公路工程项目部、蒙古国胡硕图煤矿公
路工程项目部项目经理，北新路桥公司疆内工程承包部副主任；现任本公司副总
经理、桥梁分公司经理、乌昌西延公路工程项目部项目经理（兼）。
截至 2011 年 10 月 18 日，陈荣凯先生未持有本公司股份。不存在《公司法
