证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2022-006
上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2022年3月24日采用视频会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9位，实际出席会议董事9位。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体董事对所有议案进行了审议，通讯表决了以下议案：
1、审议通过《公司2021年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交2021年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2021年度总经理工作报告暨2022年度工作计划的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交2021年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为123,065,844.74元，母公司2021年12月31日可供分配的利润为479,708,473.66元。
公司拟以2021年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利37,767,241.22元。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交2021年度股东大会审议。
相关内容详见公司公告临2022-008。
6、审议通过《聘请2022年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年财务审计机构及内部控制审计机构，2022年度财务审计费用为70万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为25万元（不包括差旅费及其他相关费用），审计费用共计95万元。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交2021年度股东大会审议。
相关内容详见公司公告临2022-009。
7、审议通过《<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》，议案表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、审议通过《<公司2021年度内部控制审计报告>的议案》，议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、审议通过《<公司2021年度社会责任报告>的议案》，议案表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、审议通过《<公司2021年度非经常性损益明细表鉴证报告>的议案>》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《公司2021年度非经常性损益明细表鉴证报告》。经公司审计委员会审核通过并提交董事会审议，公司董事会对《公司2021年度非经常性损益明细表鉴证报告》的内容无异议。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
相关内容详见公司公告临2022-010。
12、审议通过《关于核定公司总会计师（财务负责人）薪酬方案的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司现有经营情况和经济效益，参照其他上市公司高级管理人员的薪酬水平，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事
会同意核定公司总会计师（财务负责人）的薪酬方案。
独立董事的独立意见：同意。
（二）《公司独立董事2021年度述职报告》和《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》也提交全体董事审阅，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）公司2021年年度股东大会召开日期将另行通知。
三、备查文件
1、经独立董事签字确认的对相关事项的事前认可函及独立意见；
2、经独立董事签字确认的公司对外担保情况的专项说明的独立意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会2022年3月26日