证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-007
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第二十三会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三会议于2022年3月24日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年3月14日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《2021年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
6、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
7、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
8、审议通过《2021年度利润分配方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
13、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
14、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于公司2022年度担保预计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案
独立董事发表了事前认可意见，全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于公司计提资产减值准备》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会》的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
上述议案1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、16、17、20、21共14项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会2022年3月25日