太龙电子股份有限公司2021年度董事会工作报告公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2021年度董事会工作情况报告如下：
一、2021年度公司经营情况
报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署。公司2021年度实现营业总收入494,756.03万元，较上年同期增长336.80%；归属于上市公司股东的净利润为12,301.13万元，较上年同期增长362.43%。
二、公司董事会日常工作情况
2021年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。
1、本年度公司召开董事会会议情况如下：
| 届次 | 召开时间 | 审议通过议案 |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2021年3月29日 | 《关于开展应收账款保理业务的议案》 |
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2021年3月31日 | 《关于增加开展应收账款保理业务额度的议案》 |
| 《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 第三届董事会第二十三次会议 | 2021年4月23日 | 《关于公司 2020年度总经理工作报告的议案》 |
| 《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》 | ||
| 《关于公司＜2020年年度报告全文及摘要＞的议案》 | ||
| 《关于公司＜2021年第一季度报告全文＞的议案》 | ||
| 《关于公司 2020年财务决算报告的议案》 | ||
| 《关于公司＜2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》 | ||
| 《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》 | ||
| 《关于公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 《关于公司及子公司 2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 | ||
| 《关于2021年度担保额度预计的议案》 | ||
| 《关于变更内审部负责人的议案》 | ||
| 《关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》 | ||
| 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | ||
| 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | ||
| 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | ||
| 《关于提请召开公司 2020年年度股东大会的议案》 | ||
| 第三届董事会第二十四次会议 | 2021年6月9日 | 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 |
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2021年8月9日 | 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》 |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2021年8月27日 | 《关于公司＜2021年半年度报告全文及摘要＞的议案》 |
| 《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | ||
| 《关于变更公司住所的议案》 | ||
| 《关于公司增加注册资本的议案》 | ||
| 《关于变更公司住所、增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 | ||
| 《关于提请召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》 | ||
| 第三届董事会第二十七次会议 | 2021年10月14日 | 《关于拟变更公司证券简称的议案》 |
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2021年10月28日 | 《关于公司＜2021年第三季度报告全文＞的议案》 |
| 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | ||
| 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | ||
| 《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的议案》 | ||
| 《关于增加2021年度担保额度的议案》 | ||
| 《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》 | ||
| 《关于提请召开公司2021年度第三次临时股东大会的议案》 | ||
| 第四届董事会第一次会议 | 2021年11月15日 | 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 |
| 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 | ||
| 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | ||
| 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | ||
| 第四届董事 | 2021年12月3日 | 《关于拟变更公司全称的议案》 |
| 会第二次会议 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | |
| 《关于拟变更公司全称、经营范围并修订<公司章程>的议案》 | ||
| 《关于设立全资子公司的议案》 | ||
| 《关于调整独立董事津贴的议案》 | ||
| 《关于提请召开公司2021年度第四次临时股东大会的议案》 |
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度报告期内，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
3、董事会下设的专门委员会的履职情况
（1）审计委员会在报告期内的履行职责情况
本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。第三届审计委员会中林希胜、陈朝为独立董事；第四届审计委员会中林希胜、胡学龙为独立董事，其中林希胜为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。
（2）战略委员会在报告期内的履行职责情况
公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。公司战略委员会召开会议1次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司2021年经营计划进行审议并提出建议。
（3）提名委员会在报告期内的履行职责情况
公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会召开会议2次，对第四届董事会及高级管理人员换届选举的相关工作进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。
（4）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况
薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开1次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核。
4、独立董事履行职责情况
公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及现相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。在报告期内，对公司董监高薪酬、审计报告、关联交易、募集资金的使用等事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
三、2022年度经营计划
1、做大做强分销业务，持续丰富产品线和客户资源
博思达将一方面立足丰富的客户资源基础上积极拓展和培育潜在优质客户，进一步完善市场营销网络，为合作的优质产品线进一步开拓市场和客户；另一方面立足丰富的产品线资源，充分挖掘客户潜在需求，为客户设计、优化产品方案，不断增加互补性强、协同性高的产品线，丰富产品结构和种类，实现高性能电子元器件产品系列化，加强与客户的深度合作，进一步加强与客户的合作粘性。同时充分发挥分销业务团队充分发挥综合竞争优势，继续加强开拓新市场的力度，加大在如汽车电子和安防监控等业务市场领域的推广，不断深耕细作。
2、加大研发投入，强化技术分销能力
通过进一步加强自主研发，同时使用引进、培训等多种手段提升技术人员的
专业能力，围绕公司代理的重点产品线的产品及技术优势和客户的实际需求，加强与上下游的技术讨论和合作，开展半导体应用方案研发、定制化设计、产品技术支持和国产半导体产业化应用等工作，持续提升公司的技术分销能力，并进而提升公司分销业务的核心竞争力。
3、保持商业照明业务的稳定运营，强化智能照明
公司商业照明业务板块尽管仍受疫情影响，但业绩基本恢复到疫情前的状态。但是报告期内原材料成本大幅上涨及部分新厂房投入使用和为新厂房陆续购置新的生产设备但使得公司的固定管理成本保持在一个较高的水平。2022年公司将立足于现有资源，在保持商业照明业务板块的稳定运营上，强化智能照明产品的开发和应用，以提升公司照明产品的科技创新属性，增强公司照明业务板块的综合竞争力，持续推进业绩稳步增长。
4、通过投资并购整合资源，丰富产业布局
公司将充分利用已建立起来的产品及技术优势、客户优势、服务优势等资源作为平台，利用资本的力量，通过实施并购或协商由标的企业向公司导入团队、业务等方式，整合分销行业上下游资源及相关业务领域，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会。通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力，实现公司的快速发展。
5、推进组织结构优化落地
公司在保证独立性和符合监管要求的前提下，将持续调整优化以三会一层治理结构为基础的组织架构，进一步完善制度流程，强化风险防范；其次，全面提升企业基础管理水平与资源整合能力，使管理职能深度服务于企业经营与项目建设；再次，结合组织架构调整，建立相匹配的绩效考核管理体系，提升人才素质能力，并探索通过多元化的激励方式，建立起个人成长与企业发展的联动体系，充分激发内部活力，实现充分发挥人才价值和提升公司经济效益的双赢局面。
太龙电子股份有限公司
董事会2022年3月24日