宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
             第一届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
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    宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2011年10月
19日在公司305会议室召开。会议通知已于2011年10月15日向全体董事发出。会
议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议。会
议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司募集资金银行存放专户的议案》；
    表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0 票。
    其中，杨志红董事表示反对，她认为公司拿募投资金理财是公司的责任，不
应牵涉到银行，且募集资金转银行公司会损失利息。
    2、审议通过了《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》；
   表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
   备查文件：
   1、《募集资金专户存储三方监管协议》
   2、《宁波圣莱达电器股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》
   3、《宁波圣莱达电器股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》
    特此公告。
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                                                                  董事会
                                                      2011 年 10 月 19 日