浙江大农实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月24日
2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇下云村公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数50,242,031股，占公司有表决权股份总数的89.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-087
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，公司监事会决定聘任陈允奎先生为公司监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满日止。陈允奎先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈允奎 | 监事 | 任职 | 2022年3月24日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2022年3月24日