公告编号：2022-086证券代码：831855 证券简称：浙江大农 主办券商：东亚前海证券
浙江大农实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月21日
2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇下云村公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数50,242,031股，占公司有表决权股份总数的89.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会成员并提名独立董事的议案》
1.议案内容：
接受王相荣先生辞去公司董事会成员一职，提名孙民杰、王洪阳、柴斌锋为第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。公司董事会调整后将由5名董事变更为7名董事（其中3名独立董事）。
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司经营管理现状及未来发展需要，公司董事会拟进行调整并设立独立董事。公司对《公司章程》做出修订。
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<公司独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营管理现状及未来发展需要，公司拟建立《公司独立董事津贴制度》。
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司与东亚前海证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司发展战略的需要，公司拟与东亚前海证券有限责任公司签订《浙江大农实业股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由东亚前海证券有限责任公司担任主办券商并履行持续督导事务。
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
就与华西证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。
2.议案表决结果：
同意股数50,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 孙民杰 | 独立董事 | 任职 | 2022年1月21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王洪阳 | 独立董事 | 任职 | 2022年1月21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柴斌锋 | 独立董事 | 任职 | 2022年1月21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2022年3月24日