宁波东方电缆股份有限公司2021年度董事会工作报告
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、公司制度相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为公司“十四五”新的跨越发展起好步、开好局。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：
第一部分 2021年工作回顾
2021年，我国加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，全国GDP同比增长8.1%，两年平均增长5.1%，但同时大宗原材料价格创历史新高并长期维持在高位。作为“十四五”开局之年，公司深耕主业并不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务，提高经营效率和管理水平，是高质量发展重要一年。
一、主要经营业绩
（一）深耕主营业务发展
2021年，公司攻坚克难，统筹疫情防控和生产经营，统筹安全管控和绿色发展，统筹精益管理和降本增效，深耕主业，积极把握市场增长机会，深入推进产业结构布局优化，不断提升高端海洋装备产业（海缆系统、海洋工程），整合产业
链上下游，与供应商和客户保持稳定的长期战略合作，全年实现收入和利润双增长，实现了“十四五”开门红。
东方电缆实现营业收入79.32 亿元，同比增长57%，利润总额13.70亿元，同比增长33.20%，归属于母公司净利润 11.89亿元，同比增长33.98%；归属于母公司扣非净利润11.49 亿元，同比增长39.44%，经营活动现金流量净额 5.86亿元。截至2021年12月31日，公司总资产83.84亿元，归属于上市公司股东的所有者权益48.82亿元，每股净资产7.10元，净资产收益率（加权）32.18%，基本每股收益1.81元，公司总股本为 687,715,368股，总市值为353亿元。
（二）市场荣誉
公司董事会致力于树立诚信透明的资本市场形象，以诚信经营、合规披露给资本市场带来信心，以科学管理、规范运作赢得良好的市场口碑。2021年公司被中国证券报评为“2020年度金牛最具投资价值奖”。
（三）股东回报
董事会科学设计年度分红配送方案，顺利实施公司2020年度分红工作，每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利150,444,039.83元。充分体现企业社会责任，为股东提供了良好回报。
二、2021年董事会重点工作
（一）战略引领、优化结构，构建“十四五”发展格局
公司董事会坚持战略引领，广泛调研、深入研讨，集思广益，厘清思路，围绕行业新形势、新变化，进一步明确了“十四五”战略定位，研讨并制定了十四五战略规划及细则，保障公司“十四五”战略启航。
（二）融资增力、投资蓄力，稳健推进项目落地
2020年9月24日，公司公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元，期限为自发行之日起6年。2021年9月22日至2021年10月28日，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格高于“东缆转债”当期转股价格130%（即30.75元/股），触发“东缆转债”的“有条件赎回条款”。公司于2021年10月28日召开了第五届董事会第19次会议审议通过了《关于提前赎回“东缆转债”的议案》，决定行使公司“东缆转债”的提前赎回权，对赎回登记日（2021年11月29日）登记在册的“东缆转债”全部赎回。公司本次赎回“东缆转债”数量为50,450张，赎回兑付的总金额为5,049,641.40元（含当期利息）。2021年11月30日起，“东缆转债”停止交易并摘牌。本次“东缆转债”转股完成后，公司总股本增加至687,715,368股。
报告期内，公司严格遵守募集资金管理使用程序，合理合规使用募集资金，按照相关规定定期出具募集资金使用报告，保障募集资金使用效率化、管理规范化。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，2021年公司使用闲置募集资金20,000.00万元进行现金管理，累计获得收益约440万元。
积极稳妥推进投资项目。2021年，公司全资子公司阳江市东方海缆技术有限公司获得阳江高新区港口工业园土地88,960m
，公司“东方电缆超高压海缆南方产业基地一期项目”建设启动，预计于2022年底前基本建成。
（三）防范风险、合规经营，保障公司高质量发展
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设。建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，加强对风险资产管控、科研支出等方面的内部审计，加大了监督检查力度。加强法治建
设，建立健全合规管理体系，提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平。提质增效，有效防范重大风险，保障公司高质量发展。
三、董事会日常运作情况
（一）信息披露及专项工作
报告期内，公司董事会对照证监会下发的上市公司治理专项自查清单，对公司治理进行了全面的回顾。认真梳理查找存在的问题，完成专项自查并对相关问题进行改正。公司股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按规定履行职权。报告期内，董事会严格按照《公司章程》等相关法律法规及《重大事项报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规章制度的规定，严格按规定的时限，及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告、临时公告及上网文件120份。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。真实、准确、完整、及时、公平完成了各项信息披露工作，获得上海证券交易所信息披露工作A级评价。不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。
同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（二）投资者关系管理工作
公司持续重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。通过网上业绩说明会、组织现场调研、定期报告可视化解读、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话、电话会议等多种方式与投资者互动，聆听投资者的意见建议。在合规前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司维持稳定良好的现金分红政策，为股东回报和市值提升提供坚实支撑；保护中小投资者的利益和股东的合法权益，推进公司在资本市场长期健康发展。
（三）公司规范化治理情况
公司董事会持续加强公司风险管理和内控体系建设。整合监督资源，综合运用监督成果，推动发现问题整改落实。按计划开展内部审计项目，实现审计监督全覆盖；通过开展内部控制自我评价，未发现重大和重要缺陷；聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计，经审计，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司始终坚持稳健的经营理念，深入强化风险管理意识，健全债务风险管理制度；强化资金管控，降低资金成本；提质增效，提高抗风险能力；排查对外担保和资金拆借事项，防范风险；提升会计信息质量，及时披露财务信息。通过以上各项措施的制定与落实，有效保障公司资金需求，未出现财务风险情况。
基于目前的公司治理结构以及股权结构，不断提高公司董事会、监事会以及
股东大会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持。不断完善公司治理结构，提高公司决策效果和效率。持续优化对于子公司的管理，在加大子公司自我管理权限的同时，充分发挥公司在子公司资源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。董事会、监事会、内部机构独立规范运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。2021年，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
（四）董事会和股东大会召开及决议执行情况
1、本年度董事会召开情况
报告期内,公司董事会共召开7次会议，审议通过了37项议案。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
| 1 | 第五届董事会第13次会议 | 2021年1月22日 |
| 2 | 第五届董事会第14次会议 | 2021年3月25日 |
| 3 | 第五届董事会第15次会议 | 2021年4月20日 |
| 4 | 第五届董事会第16次会议 | 2021年6月7日 |
| 5 | 第五届董事会第17次会议 | 2021年7月28日 |
| 6 | 第五届董事会第18次会议 | 2021年10月21日 |
| 7 | 第五届董事会第19次会议 | 2021年10月28日 |
（1）2021年1月22日，公司召开了第五届董事会第13次会议，会议审议通过了《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的议案》；
（2）2021年3月25日，公司召开了第五届董事会第14次会议，会议审议通过了《2020年度总经理工作报告》《2020年度董事会工作报告》《2020年年度报告全文及摘要》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》《2020年度利润分配预案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》《公司独立董事2020年度述职报告》《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的议案》《关于购买房产用于办公的议案》《关于2020年度计提资产减值准备的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》；
（3）2021年4月20日，公司召开了第五届董事会第15次会议，会议审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；
（4）2021年6月7日，公司召开了第五届董事会第16次会议，会议审议通过了《修订<公司章程>的议案》《修订<股东大会议事规则>的议案》《修订<监事会议事规则>的议案》《修订<董事会秘书工作细则>的议案》《修订<信息披露管理制度>的议案》《修订<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》《修订<募集资
金管理制度>的议案》《修订<关联交易决策制度>的议案》《公司新增开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；
（5）2021年7月28日，公司召开了第五届董事会第17次会议，会议审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（6）2021年10月21日，公司召开了第五届董事会第18次会议，会议审议通过了《2021年第三季度报告》《关于对全资子公司增资的议案》；
（7）2021年10月28日，公司召开了第五届董事会第19次会议，会议审议通过了《关于提前赎回“东缆转债”的议案》。
2、董事会召集股东大会情况
2021年共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（五）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营
发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事根据相关规定，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务。报告期内，所有独立董事均参加了公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司控股股东的影响。对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。除参加会议外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营管理、风险控制、董事会和股东大会决议执行情况等进行现场调研，认真履行应有的监督职能，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用。独立董事具体履职情况详见《2021年度独立董事述职报告》。董事长按照规定，尽职主持董事会和股东大会会议，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
2、各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。
审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放与使用、聘任会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，听取了季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季
度执行计划。在2021年度报告审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订提出合理建议。
战略发展委员会听取了公司投资项目，结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。提名委员会根据《公司章程》《提名委员会议事规则》等有关规定，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。
第二部分 2022年工作计划
2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。
一、深化战略目标，促进战略落地
2022年是十四五战略规划实施的关键之年，公司董事会将深化战略定位，以科技创新、资源配置、投资赋能为抓手，协同内外资源，从行业高度尽快促进公司十四五战略的落地实施，研究制定符合公司及行业发展特点的细分领域战略发
展规划，规划蓝图，为“十四五”战略目标的实现打好坚实基础。
二、加强“资本与产业”“科技与市场” “数字与运营”的深度融合2022年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，充分利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展。通过发行股票、可转换债券及其他资本运作方式和金融衍生产品，扩大公司直接融资能力，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用。以科技项目示范应用为抓手，坚持创新驱动，提升技术水平，夯实基础能力。聚焦科技与市场，紧紧围绕客户，为客户创造价值，推进各项业务不断取得新突破，进一步稳固和提升公司的核心竞争能力。深入推进数字化建设，持续提升技术创新能力、高效运营能力、精益制造能力和资源保障能力，促进公司各业务板块相互协调发展，着力提升战略管理能力。
三、强化风险管控，促进健康发展
董事会将督导公司系统提升经营管理工作质量，从运营效率、业绩指标等角度关注和促进风险管控体系建设和水平提升。严控运营风险，进一步优化和完善运营分析，促进公司经营稳步发展；严控质量管理风险；严防信息建设风险，加强网络安全建设，建立公司信息安全体系，实现网络信息安全水平的整体提升；严控安全环保管理风险，确保经营生产安全；加强法治建设，强化合规管理，严控法律合规风险；加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
四、完善公司治理，推动高质量发展
1、加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会下设提名、战略发展、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；不断完善规章制度，促进公司董
事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，科学、合理决策，加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。
2、主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，提升公司资本市场形象。
3、切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
五、推进构建企业特色文化和管理团队建设
努力构建具有东方特色的企业文化，完善企业文化建设的内容和内涵，使公司的文化基因深入人心，进一步提高员工的归属感和荣誉感。以人为本，积极打造命运共同体，强化职工与时代同节拍、与企业共呼吸同命运的认同感和责任感。持续实施“青年东方”的人才队伍梯队建设，为公司持续性发展注入活力。通过“以才引才”策略逐步引入高端研发人才，通过实施“管理培训生”培养计划，为各车间、部门储备管理型与技术型专业人才。持续加强领导力建设，激发团队凝聚力与组合活力，打造德才兼备的高效经营管理团队。
各位董事，众智谋事必明，众力举事必成。2022年公司董事会将继续把提高上市公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中的各项举措，团结一心、砥砺前行，精细管理控风险，争取实现公司和全体股东利益最大化，以良好的业绩回报投资者。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2022年3月23日