东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十三次会议公告

                       东港安全印刷股份有限公司
                     第三届董事会第二十三次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十三次会议，于 2011 年 10 月 14
日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于 2011 年 10 月 19 日（星
期三），以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。
    经审核，公司目前已成就限制性股票授予条件，董事会同意向 125 名激励对象授
予限制性股票 232 万股，授予日为 2011 年 10 月 19 日。
    议案详情见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于限制性股票激励计划授予相关
事项的独立意见》。
    特此公告
                                              东港安全印刷股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2011年10月19日