江苏汇鸿国际集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十六次会议。会议于2022年3月24日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度长期股权及固定资产投资预算的议案》
董事会同意公司2022年度长期股权及固定资产投资预算。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于汇鸿中锦、汇鸿中鼎减持紫金银行股票的议案》
董事会同意公司控股子公司根据证券市场环境、股票行情及资金情况，择机减持所持江苏紫金农村商业银行股份有限公司股票的方案。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司控股子公司拟择机减持紫金银行股票的公告》（公告编号：2022-015）。
（三）审议通过《关于公司2021年度审计工作总结和2022年度审计工作计划的议案》
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、董事会听取事项：
（一）《关于修订公司“十四五”发展战略规划经营指标的报告》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日