新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届十二次董事会（通讯方式）决议公告

                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
              四届十二次董事会（通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司）四届十二次董
事会于 2011 年 10 月 17 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实参加表决
董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投
票表决方式审议通过了如下决议：
    《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》；
    本公司为阿拉新农棉浆公司 4000 万元借款提供担保，根据《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》，此议案为关联交易，独立董事事前进行了认可
并发表了独立意见、审计委员会进行了审核并发表意见。本议案需提交股东大会
审议。
    表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事王永强表决意见为反对，
原因是未按出资比例担保。
    内容详见《对外提供担保的关联交易公告》。
    特此公告。
                                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                             2011 年 10 月 19 日