公告编号：2022-006证券代码：400070证券简称：烯碳3主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月23日
2.会议召开地点：沈阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄炜彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的8.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》
1.议案内容：
监事会提名吴支持先生为公司第十二届监事会监事候选人，任期与公司第十二届监事会任期一致。
2.议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为30万元。
2.议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：孙大川律师、王琪律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况吴支持 监事 任职 2022年3月23日2022年第一次
临时股东大会
审议通过
五、备查文件目录
银基烯碳新材料集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会2022年3月23日