银基烯碳新材料集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本公司董事会于2022年3月23日在全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2022‐006）。由于该公告部分内容有误，本公司现予以更正，具体情况如下：
一、更正事项：
议案表决结果内容调整。
二、更正后的具体内容：
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》
1.议案内容：
监事会提名吴支持先生为公司第十二届监事会监事候选人，任期与公司第十二届监事会任期一致。
2.议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-009
董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为30万元。
2.议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、其他相关说明
除上述内容外，原公告其余内容均未发生变化，更正后的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2022‐006）将与本公告同日披露于全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会2022年3月24日