山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十四次会议于2022年3月23日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出，董事长周新波先生主持会议。会议应出席董事10人，实际出席10人，董事马宁先生、独立董事管清友先生、张宏女士以通讯方式出席会议, 公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整董事会风险控制委员会委员的议案》
因公司董事人员变动，拟调整第九届董事会风险控制委员会委员组成。公司第九届董事会风险控制委员会原由三名委员组成，召集人李丰收先生（独立董事），委员田军祯先生，委员魏士荣先生（独立董事）。
现调整为：召集人李丰收先生（独立董事），委员王林洲先生，委员魏士荣先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会风险控制委员会议事规则》执行。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、备查文件
1．第九届董事会第三十四次会议决议。特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年3月23日