证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-27
山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2022年3月23日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2022年3月23日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场投票结合网络投票方式
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长周新波先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东16人,代表股份1,040,287,787股,占公司有表决权股份总数的66.6893%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表4人,代表股份1,017,502,817股,占公司有表决权股份总数的65.2286%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东12人,代表股份22,784,970股,占公司有表决权股份总数的1.4607%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东13人,代表股份22,807,470股,占公司有表决权股份总数的1.4621%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
(二)议案表决情况
1.《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | |
总表决情况 | 1,040,127,387 | 99.9846 | 160,100 | 0.0154 | 300 | 0 |
中小股东总表决结果 | 22,647,070 | 99.2967 | 160,100 | 0.7020 | 300 | 0.0013 |
表决结果:议案通过。
2.《关于续签关联交易系列框架协议的议案》
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | |
总表决情况 | 170,389,474 | 99.5114 | 836,300 | 0.4884 | 300 | 0.0002 |
中小股东总表决结果 | 21,970,870 | 96.3319 | 836,300 | 3.6668 | 300 | 0.0013 |
关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份776,564,176股,回避表决776,564,176股。关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份92,497,537股,回避表决92,497,537股。
表决结果:议案通过。
3.《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | |
总表决情况 | 171,065,674 | 99.9063 | 160,100 | 0.0935 | 300 | 0.0002 |
中小股东总表决结果 | 22,647,070 | 99.2967 | 160,100 | 0.7020 | 300 | 0.0013 |
关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份776,564,176股,回避表决776,564,176股。
关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份92,497,537股,回避表决92,497,537股。
表决结果:议案通过。
4.《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | |
总表决情况 | 171,065,674 | 99.9063 | 160,100 | 0.0935 | 300 | 0.0002 |
中小股东总表决结果 | 22,647,070 | 99.2967 | 160,100 | 0.7020 | 300 | 0.0013 |
关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份776,564,176股,回避表决776,564,176股。
关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份92,497,537股,回避表决92,497,537股。
表决结果:议案通过。
5.《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | 票数(股) | 占百分 比(%) | |
总表决情况 | 171,065,674 | 99.9063 | 160,100 | 0.0935 | 300 | 0.0002 |
中小股东总表决结果 | 22,647,070 | 99.2967 | 160,100 | 0.7020 | 300 | 0.0013 |
关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份776,564,176股,回避表决776,564,176股。
关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份92,497,537股,回避表决92,497,537股。
表决结果:议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名:陈瑜、张冉冉
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年3月23日